全球洗钱看门狗在6月之前建立以加密货币为中心的准则

负责制定国际洗钱准则的全球实体终于准备为2019年6月之前的第一套加密特定规则奠定基础。

FATF重新对洗钱的全球加密法规

总部位于法国的巴黎洗钱监管机构，金融行动工作组（FATF），全球政府的压力越来越大，以统一对机翼下的加密货币行业的监管。这不是继续沿着允许各国定义自己的方法并在整个市场上产生碎片化的道路。

现在，根据路透社的说法，FATF正在准备建立新兴资产类别类的第一组指导原则，并准备明年6月。

Billingslea在美国财政部还担任恐怖分子融资助理部长，他补充说，参与国家将在如何实施FATF提出的监管指南方面进行大量审查。

他建议，任何不遵守规则的国家都可以看到他们进入全球金融市场受到限制，并将其添加到FATF黑名单中。

FATF将需要全球的加密货币交易所和加密钱包公司的许可和监管，以试图阻止使用比特币和Monero等加密货币洗钱的钱。初始硬币产品（ICO）将遵守FATF制定的同一政策。

加密货币是否在危险情况下监管机构认为？

尽管全球围绕通过加密货币洗钱的犯罪努力的担忧正在加剧，但关于加密货币洗钱的严重程度有些矛盾的报道。

Data Security Company Ciphertrade于7月发布了一份报告，预计加密货币洗钱将在2018年爆炸，总计达到15亿美元，这是2017年洗钱总计2.66亿美元的三倍。

同时，《华尔街日报》最近的一份报告称，在46次加密货币交易所中，只有8,800万美元的加密货币被洗钱，大部分洗钱发生在ShapeShift上。 Shapeshift的首席执行官Erik Vorhees驳斥了索赔。

国家警察局说，日本的另一份报道是一个充满加密货币相关犯罪的国家，主要是以交换黑客罪的形式出现，他说，在12月至4月之间，仅报告了669起与加密货币相关的洗钱。将此与从事法定货币交易的传统银行的347,000个报告相比。

资助恐怖组织是洗钱看门狗的另一个主要关注点。然而，上个月的国会制裁和非法财务辩护基金会分析基金会分析总监Yaya Fanusie在上个月告诉国会，恐怖组织一再未通过加密货币筹集资金，否定了这些组织正在洗钱的任何风险。