监管机构专注于比特币，但俄罗斯最大的私人银行洗钱90亿美元

一群调查记者发现了一个90亿美元的洗钱骗局，源于俄罗斯最大的私人银行，毫不奇怪，它不涉及比特币。

该计划使肇事者能够从壳牌公司到全球银行体系的数十亿美元，并在监护人和立陶宛新闻网站15min.lt的协助下被有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）曝光。

新闻记者透露，TROIKA促进了“从233,000家公司中泄露的130万美元泄漏交易中的4700亿美元”，这使他们将洗钱业务称为“ Troika Waldromat”。在2013年至2016年之间，自助洗衣店通过至少75家相互连接的海上公司向美国和欧洲汇入了约48亿美元。据称，这些公司归富有的俄罗斯政客和寡头 - 一些公司与弗拉基米尔·普京总统有直接联系。

报告指出，离岸公司网络产生了价值88亿美元的未报告交易，以涵盖现金的起源，并补充说：

自2017年以来，已经发现了数十亿美元的涉及主要银行的洗钱计划。但是，监管机构的重点似乎仍然放在比特币上。

花旗集团，莱菲森，德意志银行涉及

OCCRP表示，Troika对话框正在通过一系列全球银行业巨头分配资金，包括总部位于美国的花旗银行，位于奥地利的Raiffeisen和总部位于德国的Deutsche Bank。业务内部人士到达了指定的银行以进行澄清。在花旗银行拒绝提供任何声明的同时，赖菲森说，它正在进行内部调查。

该银行说：“印度储备银行符合所有反洗钱要求。其合规性系统和流程已被外部当事方定期审查，并被确认遵守法律要求。”

https://www.youtube.com/watch?v=zmav_ortp-i

另一方面，德意志银行澄清说，监督客户在做什么不是他们的工作。 它解释说，大多数客户都是银行本身，它与所谓的洗钱者没有直接的联系。 Deutsche声明的摘录：

西方银行的参与还揭示了如何将价值200,000美元的转让指向由查尔斯王子支持的筹款车。 《卫报》报道说，筹款活动用这笔钱营救了一个名为邓弗里斯之家的庄严房屋。

是比特币

90亿美元的洗钱骗局呼吁进行辩论，以讨论对银行体系进行大修的时间。他们与犯罪分子和腐败的合作不仅是邪恶，而且对世界90％的人口本身构成了危险。这些银行现在控制着一个小的，相互联系的分类帐，以促进一些世界上最富有的财务犯罪。

他们本质上可以强迫任何人离开所谓的会计（甚至政府和立法者），从那些使系统效率的人那里窃取人民，每个月都要支付大量收入，以支持他们的邻里，城市，州，国家，国家和什么。

然后，他们创造金钱的方式本身就是麻烦。不可控制的货币供应会导致通货膨胀，这直接贬低了人们在钱包中所拥有的东西，以增加已经有钱的人的财富。

比特币不是解决方案。但至少，它带来了解决这两个问题的证据：由民主控制的公共分类帐以及保护金融体系免受通货膨胀的供应限制。