菲亚特 - 不是加密 - 仍然是金融犯罪的首选，美国财政部说

菲亚特是政府发行的货币，仍然是金融罪犯的最佳选择。

担心一直以邪恶原因使用加密资产的可能性，但是美国财政部刚刚发布了一些消除这些焦虑的东西。

尽管人们普遍担心加密货币可用于犯罪目的，但美国财政部的新发布的报告表明，大部分金融犯罪仍在使用法定资金犯下。

美国财政部介绍了本月初洗钱，扩散融资和恐怖融资的三年报告。它们都是基于数字资产的。

加密批评者可能会认为，这全都是关于这些领域广泛使用的数字资产。

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是菲亚特，不是加密

然而，在这种情况下，法定货币和传统货币仍然更频繁地使用，因此它们更有可能发挥作用。

财政部的调查结果包括对虚拟货币的详细讨论，并指出自2020年以前的风险评估以来，其用户群和市值都在急剧扩展。

但是，这些报告发现，通过法定货币和建立的网络流动的犯罪流动继续超过涉及加密货币的网络。

美国财政部披露了以下内容：

加密仍然是犯罪的好选择

根据国家洗钱风险评估，“虚拟资产”是洗钱者扩大军械库掩盖财务状况的不断发展的领域。

它将DEFI和“匿名性增强技术”视为可能的肇事者。

在整个大流行中，虚拟资产显然已广泛用于网络钓鱼攻击和勒索软件骗局。

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阴暗的操作员可以使用不可预测的加密货币市场的利润承诺来吸引受害者披露个人信息或感染其设备。

然后，攻击者可能在攻击后要求加密货币付款，这既是化名又是不可逆的。

在最近的一份链分析加密犯罪报告中，许多罪犯使用非处方经纪人洗钱。

OTC经纪人是个人或企业，可协助买卖双方之间的交易，而买卖双方不希望（或无法）通过加密货币交易所开展业务。

同时，联合国的一份报告称，洗钱损失了全球经济的每年8000亿至2万亿美元。

这相当于国内总产量的2％至5％。如今，几乎90％的洗钱仍未被发现。

但是，技术进步导致了开发更有效的工具。罪犯继续利用这些进步来转移肮脏的钱。

同时，政府机构和金融科技公司利用技术来确定交易特征并帮助暴露欺诈。